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中新網(wǎng)上海7月25日電 (記者 李姝徵)期貨公司居間人公開分析預(yù)測期貨價格走勢并提供具體買賣建議，利用話術(shù)引導(dǎo)客戶進(jìn)行高頻重復(fù)交易，以高額期貨交易手續(xù)費(fèi)變相收取投資咨詢費(fèi)，非法獲利1000余萬元(人民幣，下同)。
記者25日從上海警方獲悉，近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同奉賢公安分局，偵破中國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，涉案交易金額3.2億余元。警方抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲期貨投資咨詢話術(shù)20余本。
前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過網(wǎng)絡(luò)直播公開分析預(yù)測期貨品種價格走勢和提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨投資并以此牟利，存在非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的嫌疑。上海市公安局經(jīng)偵總隊即會同奉賢公安分局成立聯(lián)合專案組開展偵查，迅速鎖定了以犯罪嫌疑人王某為首的犯罪團(tuán)伙。
警方查明，犯罪嫌疑人王某團(tuán)伙注冊成立了一家科技公司，并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議，成為了該期貨公司的居間人。
據(jù)警方表示，所謂期貨公司居間人，是受期貨公司委托，為期貨公司提供訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的中介服務(wù)，其不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數(shù)量等指向明確的交易建議。
然而，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了牟取非法利益，王某等人在實際經(jīng)營過程中，私自設(shè)立網(wǎng)站開設(shè)直播間，招募汪某等并無期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)及從業(yè)背景的人員充當(dāng)講師，通過網(wǎng)絡(luò)直播授課、線上組建群聊等方式，分析預(yù)測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨投資交易。截至案發(fā)，該團(tuán)伙通過上述作案手法累計非法獲利1000余萬元。
市民曾女士此前曾在網(wǎng)上觀看了該科技公司開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播課程，隨后，公司業(yè)務(wù)員就主動添加曾女士為好友，并向其熱情介紹投資項目。據(jù)業(yè)務(wù)員稱，該公司是“專業(yè)且有深度的國內(nèi)期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)”，曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資，只需投入10萬元的投資本金，即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。當(dāng)曾女士提出自己并不了解期貨知識時，業(yè)務(wù)員又向其推薦了公司的專業(yè)講師，稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議，保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務(wù)員的層層誘導(dǎo)之下，曾女士先后入金了112萬元。
期間，該科技公司與客戶約定，客戶每完成一筆交易，需根據(jù)期貨品種向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費(fèi)，而這個費(fèi)用是市場同類期貨交易手續(xù)費(fèi)的3至5倍。經(jīng)警方查證，該科技公司可從中抽取五至七成作為返傭，實則是在變相收取投資咨詢費(fèi)用。
更有甚者，王某團(tuán)伙還會通過各類話術(shù)誘導(dǎo)客戶進(jìn)行多次交易、重復(fù)交易，由此增加交易次數(shù)，達(dá)到獲取更多返傭的目的。在此后的一年時間里，曾女士按照講師建議進(jìn)行操作交易，最多時每天交易操作量達(dá)到數(shù)十次，前后共繳納了10萬余元手續(xù)費(fèi)。然而，曾女士的投資結(jié)果卻損失慘重，最終本金僅剩50萬元。
目前，公安機(jī)關(guān)已對王某等2名主要犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕，并對其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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